Armollinen Asetus
sisältävä johtosäännön Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiehille.
Annettu Tsarskoje Selossa 19 (6) p:nä maaliskuuta 1908.
Suomen Eduskunnan alamaisesta anomuksesta on Hänen Majesteettinsa Keisari Tsarskoje Selossa ollessaan 6/19 päivänä maaliskuuta 1908 suvainnut Armossa noudatetta- vaksi julistuttaa seuraavan johtosäännön Suomen Edus- kunnan pankkivaltuusmiehille.
1 §. Pankkivaltuusmiesten tulee, valvoessaan eduskunnan hoidossa ja vastattavana Suomen pankissa olevien rahasto- jen hallintoa, noudattaa Suomen Pankin ohjesääntöä ja tätä johtosääntöä.
2 §. Pankkivaltuusmiehen toimi alkaa vaalin tapahduttua.
Pankkivaltuusmiehet kokoontuvat heti vaalin jälkeen valitsemaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niiden kolmen pankkivaltuusmiehen keskuudesta, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.
3 §. Kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisiin tehtäviin kuuluu:
a) antaa Keisarille ja Suuriruhtinaalle sekä senaatin talous- osastolle ne esitykset, ehdotukset ja lausunnot, jotka pankin ohjesäännön mukaan ovat pankkivaltuusmiesten asiana;
b) päättää niistä esityksistä ja ehdotuksista, jotka ovat edus- kunnalle annettavat;
c) antaa pankkivaliokunnalle kertomus pankin tilasta, liikkeestä ja hoidosta sekä tärkeämmistä asioista, joita pankkivaltuusmiehet ovat käsitelleet viimeksi kuluneena vuonna;
d) päättää pankin johtokunnan vastuuvapaudesta;
e) määrätä pankin korkomäärät ja provisionit;
f) määrätä pisin maksuaika koti- ja ulkomaan vekseleille ja muille luottopapereille, jotka pankissa diskontataan, sekä pisin aika, joksi pankki saa antaa lainoja ja kreditiivejä;
g) tarkastaa, onko luottoa annettaessa, obligatsioneja ostettaessa ja pankin ulkomaisia saatavia sijoitettaessa pankin vakuutta ja etua kyllin vaarinotettu;
h) määrätä jäsenet pankin haarakonttorien diskontto- komiteoihin;
i) päättää muistakin pankin hallintoa koskevista asioista, jos ne kolme valtuusmiestä, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, katsovat asiat siksi tärkeiksi, että ne ovat kaikkien valtuusmiesten käsiteltäviksi jätettävät.
4 §. Niiden kolmen pankkivaltuusmiehen, jotka ovat velvolli- set olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, tehtävänä on:
a) toimittaa pankin ohjesäännossä määrätyt inventtaukset;
b) tarkastaa joka kuukausi, pankin kirjain ja titilaskujen sekä haarakonttorien kertomusten perusteella, pankin lainaus- liikettä;
c) valmistella asiat 3 §:ssä mainittuja pankkivaltuusmiesten yhteisiä kokouksia varten;
d) käsitellä kaikki muut pankkivaltuusmiesten toimenpiteitä vaativat asiat, joita ei ole 3 §:ssä mainittu.
5 §. Pankkivaltuusmiehet kokoontuvat:
ne kolme pankkivaltuusmiestä, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, puheenjohtajan kutsumuksesta, niin usein kuin asiat vaativat;
kaikki kuusi pankkivaltuusmiestä, puheenjohtajan kutsumuk- sesta, toisena arkimaanantaina helmi-, huhti-, syys- ja joulu- kuussa sekä muulloinkin asiain sitä vaatiessa.
Jos pankkivaltuusmies katsoo pankin edun vaativan jossakin asiassa neuvottelua tai toimenpidettä, ilmoittakoon siitä puheenjohtajalle, joka toimittaa kokouksen kokoonkutsu- tuksi.
6 §. Jos pankkivaltuusmies on estetty kokoukseen saapumasta taikka haluaa pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi vapautta tästä toimesta, ilmoittakoon siitä puheenjohtajalle, jonka tulee, sekä tällaisessa tapauksessa että silloin kuin pankki- valtuusmies on toimestaan eronnut, kutsua varamies toimeen siinä järjestyksessä kuin varamiehet ovat valitut.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja on estetty tointansa hoitamasta, valitsevat pankkivaltuusmiehet keskuudestaan puheenjohtajan siksi ajaksi kuin estettä kestää.
7 §. Pankkivaltuusmiesten päätöksenä olkoon se mielipide, jota useimmat äänet kannattavat. Jos yhtä monta ääntä on eri mielipiteitä kannattamassa, ratkaiskoon puheenjohtajan ääni; vaaleissa ratkaisee arpa.
8 §. Pankkivaltuusmiehet ottavat sihteerin, joka tekee pöytä- kirjan kokouksissa sekä kirjoittaa ja varmentaa toimitus- kirjat.
Pankkivaltuusmiehet tarkistavat kokouksiensa pöytäkirjat ja allekirjoittavat toimituskirjansa. Kuitenkin saavat pankki- valtuusmiehet uskoa puheenjohtajan ja kahden valtuus- miehen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen ja toimituskirjain allekirjoittamisen.
Pankin johtokunnalle tai sen jäsenelle annettakoon tilaisuus ottaa osaa semmoisen pöytäkirjan tarkistamiseen, joka on tehty valtuusmiesten ja johtokunnan yhteisessä kokouksessa.
9 §. Pankkivaltuusmies on velvollinen pitämään salassa kaikki, mikä koskee yksityisten suhteita pankkiin, kuin myös muut pankin hallintoon kuuluvat asiat, jotka ovat sitä laatua, ettei niitä saa ilmaista.
10 §. Pankkivaltuusmies on velvoitettu eroamaan, jos hän ottaa sellaisen toimen, jonka pankkivaltuusmiehet yksi- mielisesti katsovat olevan valtuusmiestoimen kanssa risti- riidassa.
11 §. Jos pankkivaltuusmies asetetaan holhouksen alaiseksi tahi jos hän luovuttaa pesänsä velkojilleen tai tuomitaan kansalaisluottamuksensa menettäneeksi taikka julistetaan kelvottomaksi toisen asiaa ajamaan, on hänen valtuusmies- toimestaan luopuminen.
12 §. Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, nauttii vuotuista palkkiota neljätuhatta markkaa, johon kuitenkin sille, joka mainittua tointa varten muualta muuttaa, lisätään kaksituhatta markkaa. Siltä ajalta, jona pankkivaltuusmies nauttii vapautta toimestaan, pidätettä- köön vastaava osa hänen palkkiostaan.
Muille pankkivaltuusmiehille maksetaan palkkiota jokaiselta kokoukselta, Helsingissä asuvalle kaksikymmentä markkaa, muualla asuvalle kolmekymmentä markkaa ja matkakulujen korvaus.
Pankkivaltuusmiehen toimeen kutsuttu varamies saa palkkiota jokaiselta päivältä, Helsingissä asuva viisitoista markkaa, muualla asuva kolmekymmentä markkaa ja matka- kulujen korvauksen. Varamiehen palkkio ei kuitenkaan saa vuodessa nousta, Helsingissä asuvan neljäätuhatta markkaa ja muualla asuvan kuuttatuhatta markkaa suuremmaksi.
Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät pankkivaltuusmiehet.